Коротков, Антон Павлович. Все великие аферы. Мошенничества и финансовые пирамиды от Калиостро до Мавроди [Text] / А. Коротков. - Москва : Астрель, 2009. - 252 с. - ISBN 978-5-271-21766-1 : Б. ц.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИСТОРИЯ ВОПРОСА ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ ПОДЛОГ ДОКУМЕНТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВО Свободных экз. нет |
Рудько-Силиванов, Виктор Владимирович. Организация деятельности центрального банка [Text] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Кучина, М. А. Жевлакова. - Москва : КноРус, 2011. - 199, [1] с. - ^aБиблиогр. в конце книги. - ISBN 978-5-406-00527-9 (в переплете) : Б. ц.
БАНКИ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКОВСКИЙ НАДЗОР ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ Доп.точки доступа: Кучина, Наталья Вадимовна; Жевлакова, Марина Анатольевна Свободных экз. нет |
Политически значимые лица [Text] : руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг [и др.]. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 184 с. : ил. - (Серия "Библиотека Всемирного банка"). - ^aПредметно-именной указатель: с. 177—184. - ISBN 978-5-9614-5201-3 (в переплете). - ISBN 978-5-9614-1105-8 (серия) : Б. ц.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА НАДЗОР БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ХИЩЕНИЕ Доп.точки доступа: Гринберг, Теодор; Грей, Ларисса; Шанц, Делфин; Гарднер, Каролин Свободных экз. нет |
Авдийский, Владимир Иванович (род. 1945). Теневая экономика и экономическая безопасность государства [Text] : учебное пособие / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. Синявский ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 3-е изд., переработанное и дополненное. - Москва : Инфра-М, 2017. - 537 с. : ил., табл. - (Высшее образование — Бакалавриат) (Бакалавриат). - ^aБиблиография: с. 527—534 (180 назв.). - ISBN 978-5-16-012671-5 (в переплете) : Б. ц.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИЯ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НОРМАТИВНАЯ БАЗА МЕТОДОЛОГИЯ ДЕСТРУКТИВНЫЕ КУЛЬТЫ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ МАФИЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПЛАГИАТ НЕФОРМАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Доп.точки доступа: Дадалко, Василий Александрович (доктор экономических наук ; род. 1954); Синявский, Николай Григорьевич (ученый-экономист) Свободных экз. нет |
Годес, Надежда Витальевна (кандидат экономических наук ; род. 1984). Финансовый контроль [Text] : курс лекций / Н. В. Годес ; под научной редакцией И. Н. Жук. - Минск : Право и экономика, 2018. - 454 с. : ил., табл. - (Серия "Высшее образование"). - ^aБиблиография: с. 450—454 (58 назв.). - ISBN 978-985-552-819-3 : Б. ц.
АУДИТ РЕВИЗИИ ИСТОРИЯ ВОПРОСА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ Доп.точки доступа: Жук, Игорь Николаевич (кандидат экономических наук ; род. 1964) \.\ Свободных экз. нет |
Кудряшов, Владислав Васильевич (кандидат исторических наук). Право международных финансовых организаций [Text] : учебное пособие для направления "Юриспруденция" бакалавриата, магистратуры и аспирантуры / В. В. Кудряшов ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : КноРус, 2020. - 284 с. : табл. - (Бакалавриат и магистратура) (Аспирантура) (Опыт. Традиции. Успешность. Стабильность. Системность). - ^aБиблиография: с. 277—278 (21 назв.) и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-406-07245-5 (в переплете) : Б. ц. ; На титульном листе и обложке: 100 лет — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ФИНАНСЫ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ПРАВОТВОРЧЕСТВО ТРАНСАКЦИИ ТИПОЛОГИЯ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ ВАЛЮТНЫЕ ФОНДЫ БАНКОВСКИЙ НАДЗОР СТРАХОВОЙ НАДЗОР САНКЦИИ РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Свободных экз. нет |
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Text] : монография / [И. А. Лебедев и др.] ; под общей редакцией И. А. Лебедева. - Москва : Прометей, 2021. - 269 с. : табл. - ^aБиблиография: с. 209—221 (95 назв.). - ISBN 978-5-00172-130-7 (в переплете) : Б. ц.
ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРОВОЙ ОПЫТ Российская Федерация Доп.точки доступа: Лебедев, Игорь Александрович (кандидат экономических наук); Ефимов, Сергей Владимирович (кандидат экономических наук); Фешина, Стэлла Сергеевна (кандидат экономических наук); Прасолов, Валерий Иванович (кандидат политических наук) Свободных экз. нет |
Бекетнова, Юлия Михайловна (кандидат технических наук, информационная безопасность). Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга [Text] : монография / Ю. М. Бекетнова, Г. О. Крылов, С. Л. Ларионова ; Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации". - Москва : Прометей, 2018. - 272, [1] с. : ил., табл. - ^aБиблиография: с. 220—223 (41 назв.). - ISBN 978-5-907003-26-2 (в переплете) : Б. ц. ; На обложке и титульном листе: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации — 100 лет
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДЫ Российская Федерация Доп.точки доступа: Крылов, Григорий Олегович (доктор физико-математических наук); Ларионова, Светлана Львовна (кандидат технических наук) Свободных экз. нет |
Бекетнова, Юлия Михайловна (кандидат технических наук, информационная безопасность). Типологический анализ в финансовом мониторинге [Text] : учебное пособие / Ю. М. Бекетнова ; Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Финансовый университет). - Москва : Прометей, 2020. - 258, [1] с. : ил., табл. - ^aБиблиография: с. 250—259 (73 назв.) и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-00172-055-3 (в переплете) : Б. ц.
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ХИЩЕНИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФОНДОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКИЙ НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР Российская Федерация Свободных экз. нет |
Шашкова, Анна Владиславовна (доктор политических наук ; род. 1976). Предпринимательское право [Text] : учебник для вузов / А. В. Шашкова. - Москва : Юрайт, 2021. - 246, [1] с. : ил. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - ^aБиблиография: с. 245—247 (28 назв.) и в конце глав. - ISBN 978-5-534-01005-3 (в переплете) : Б. ц.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТЫ ПРАВА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БАНКРОТСТВО ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЫНОК ТРУДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Российская Федерация Свободных экз. нет |
Изотов, Юрий Германович (юрист ; род. 1998). Теория криптовалют [Text] : монография / Ю. Г. Изотов ; под редакцией М. В. Лушниковой. - Москва : Проспект, 2021. - 312 с. : ил. - ^aБиблиография: с. 283—310 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-392-33599-2 (в переплете) : Б. ц.
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ ЧАСТНОЕ ПРАВО ФИНАНСОВОЕ ПРАВО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ЗАПРЕТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Российская Федерация Беларусь, Республика Абхазия Европейские страны Европейского союза страны Соединенные Штаты Америки Сингапур, город (Сингапур, государство) Япония Китай Доп.точки доступа: Лушникова, Марина Владимировна (доктор юридических наук) \.\ Свободных экз. нет |
Малыхина, Светлана Игоревна (кандидат экономических наук ; род. 1959). Комплаенс-контроль и управление рисками [Text] : пособие для обучающихся учреждений высшего образования, осваивающих образовательную программу высшего образования 2-й ступени 1-26 80 04 "Менеджмент" / С. И. Малыхина ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. - Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2023. - 138, [1] с. - ^aБиблиография: с. 132—139 (63 назв.). - ISBN 978-985-527-658-7 : Б. ц.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КОМПЛАЕНС НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ НЕСООТВЕТСТВИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (экон.) ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОЦЕНКА РИСКА АНАЛИЗ РИСКА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ Беларусь, Республика Свободных экз. нет |