Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Text] : монография / [И. А. Лебедев и др.] ; под общей редакцией И. А. Лебедева. - Москва : Прометей, 2021. - 269 с. : табл. - ^aБиблиография: с. 209—221 (95 назв.). - ISBN 978-5-00172-130-7 (в переплете) : Б. ц.
ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРОВОЙ ОПЫТ Российская Федерация Доп.точки доступа: Лебедев, Игорь Александрович (кандидат экономических наук); Ефимов, Сергей Владимирович (кандидат экономических наук); Фешина, Стэлла Сергеевна (кандидат экономических наук); Прасолов, Валерий Иванович (кандидат политических наук) Свободных экз. нет |
Бекетнова, Юлия Михайловна (кандидат технических наук, информационная безопасность). Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга [Text] : монография / Ю. М. Бекетнова, Г. О. Крылов, С. Л. Ларионова ; Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации". - Москва : Прометей, 2018. - 272, [1] с. : ил., табл. - ^aБиблиография: с. 220—223 (41 назв.). - ISBN 978-5-907003-26-2 (в переплете) : Б. ц. ; На обложке и титульном листе: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации — 100 лет
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДЫ Российская Федерация Доп.точки доступа: Крылов, Григорий Олегович (доктор физико-математических наук); Ларионова, Светлана Львовна (кандидат технических наук) Свободных экз. нет |
Бекетнова, Юлия Михайловна (кандидат технических наук, информационная безопасность). Типологический анализ в финансовом мониторинге [Text] : учебное пособие / Ю. М. Бекетнова ; Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Финансовый университет). - Москва : Прометей, 2020. - 258, [1] с. : ил., табл. - ^aБиблиография: с. 250—259 (73 назв.) и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-00172-055-3 (в переплете) : Б. ц.
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ХИЩЕНИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФОНДОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКИЙ НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР Российская Федерация Свободных экз. нет |
Алгазин, Алексей Игоревич. Защита бизнеса от страхового мошенничества [Text] : монография / А. И. Алгазин, А. Б. Жуков. - Москва : Проспект, 2021. - 200 с. : ил., табл. - (Библиотека страхового детектива). - ^aБиблиография: с. 194—197 (64 назв.). - ISBN 978-5-392-34557-1 (в переплете) : Б. ц.
СТРАХОВАНИЕ СТРАХОВОЙ БИЗНЕС ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВО ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Доп.точки доступа: Жуков, Андрей Борисович Свободных экз. нет |
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право [Text] : учебник для студентов и курсантов учреждений высшего образования по специальностям "Правоведение", "Экономическое право", "Государственное управление и право" / [Л. М. Рябцев и др.] ; под редакцией Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск : Вышэйшая школа, 2022. - 462, [1] с. - ^aБиблиография: с. 453—455. - ISBN 978-985-06-3422-1 (в переплете) : Б. ц.
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ПОДЧИНЕННОСТИ И ВОИНСКИХ УСТАВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИСКУССТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБЖАЛОВАНИЕ ВЗЫСКАНИЕ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Беларусь, Республика Доп.точки доступа: Рябцев, Леонид Михайлович (доктор юридических наук ; род. 1955); Чуприс, Ольга Ивановна (доктор юридических наук ; род. 1969); Гвоздев, Дмитрий Владимирович (кандидат юридических наук); Телятицкая, Татьяна Валерьевна (кандидат юридических наук ; род. 1966); Асаенок, Борис Валерьевич (кандидат юридических наук ; род. 1977); Коляго, Виктор Витольдович (кандидат юридических наук ; род. 1980) Свободных экз. нет |